Các công dân Iran bị buộc tội trong các cáo buộc cố gắng mua tàu chở dầu để giúp quốc gia trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ
Bộ Tư pháp đã nêu tên hai công dân Iran trong đơn kiện hình sự hôm thứ Sáu chống lại cáo buộc cố gắng trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ bằng cách mua một tàu chở dầu.
Amir Dianat, 55 tuổi và Kamran Lajmiri, 42 tuổi, bị buộc tội âm mưu ngụy trang vai trò của họ trong kế hoạch mua Nanom, một hãng vận tải dầu khí được bán bởi công ty vận tải Hy Lạp Polembros vào năm 2019.
Việc thực hiện các giao dịch có lợi cho Iran hoặc chính phủ của nước này mà không có sự chấp thuận trước của Bộ Tài chính là bất hợp pháp. Lajmiri không trả lời tin nhắn trên tài khoản LinkedIn dường như thuộc về anh ta.
ĐỌC THÊM
Iran cảnh báo Donald Trump sẽ 'bảo vệ lãnh thổ' sau mối đe dọa của hải quân
Hoa Kỳ tiếp tục hạn chế xuất khẩu cho quân đội Trung Quốc, báo cáo cho biết
Chỉ huy Iran tuyên bố lực lượng đã sẵn sàng đạt 400 mục tiêu của Mỹ vào tháng 1
Dianat không thể đưa ra bình luận. Ông được cho là một cộng sự của các quan chức cấp cao trong Lực lượng Quds của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, một đơn vị tinh nhuệ, bán quân sự chịu trách nhiệm về các hoạt động bí mật ở nước ngoài của Iran.
Bộ Tài chính tin rằng Dianat đã hỗ trợ các hoạt động buôn lậu của Lực lượng Quds "trong nhiều năm, bao gồm cả những nỗ lực nhằm vận chuyển vũ khí bao gồm cả tên lửa".
Nếu chính thức bị buộc tội và bị truy tố, cả hai người đàn ông có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm. Nơi ở của họ không được Bộ Tư pháp chỉ định.
"Các ngành hóa dầu và dầu mỏ của Iran là nguồn tài trợ chính cho chế độ Iran và FBI sẽ tiếp tục ráo riết truy lùng những người sử dụng bất hợp pháp hệ thống tài chính của Mỹ vì lợi ích của họ", Rainer Drolshagen, một đại lý đặc biệt phụ trách tại văn phòng của văn phòng tại Minneapolis, cho biết trong một thông cáo báo chí.
Năm 2019, khi Polembros tranh thủ một công ty con của Liberia để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán hàng, Dianat và Lajmiri đã thực hiện các cuộc giám sát cho thấy sự quan tâm của họ đối với con tàu, theo Bộ Tư pháp. Một nhà môi giới người Nhật mà Lajmiri giữ lại đã thông báo với ông rằng công ty Iran sử dụng Dianat, vốn ban đầu dự định mua, không thể làm như vậy.
Ngay sau đó, một công ty "Ấn Độ" được gọi là Taif Mining Services đã được thành lập để hoàn tất việc bán hàng. Nhưng Taif có một địa chỉ được liệt kê tại một hộp PO ở Ô-man và FBI tin rằng đó là một mặt trận được sở hữu phần lớn bởi Dianat và một cộng sự.
Cuối tháng 6, Taif đã ký một thỏa thuận mua tàu, chứng thực rằng những người mua và các chi nhánh của họ không chịu lệnh trừng phạt của Mỹ. Vài tháng sau, Taif chuyển khoản 2,3 triệu đô la dưới dạng thanh toán xuống thông qua một công ty môi giới ở Anh. Thêm 10 triệu đô la ngay sau đó. Các quỹ đã bị đóng băng, tuy nhiên, quá cảnh tại một ngân hàng Mỹ để xử phạt và xem xét chống rửa tiền.
FBI nói rằng công ty Liberia cuối cùng không bao giờ nhận được khoản thanh toán đầy đủ và có được một trật tự dân sự tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho phép thu giữ Nanom. Trước khi con tàu được phục hồi, nó đã xoay sở để thực hiện một chuyến đi đến Iran để có được một lô hàng dầu thô.
Một vụ kiện dân sự liên quan đã được Bộ Tư pháp đệ trình để tìm cách tịch thu khoản thanh toán 10 triệu đô la đã được giữ tại ngân hàng Hoa Kỳ để xem xét tuân thủ, ngoài phần tiền thu được cho công ty Liberia.
Các lệnh trừng phạt như một lệnh cấm thỏa thuận Nanom đã có tác động tàn phá đối với Iran. Trong thời gian Mỹ trừng phạt từ 2011 đến 2015, nền kinh tế nước này ký hợp đồng khoảng 20%, theo báo cáo tháng 4 của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội.
Vào năm 2014, doanh số bán dầu thô của Iran chưa bằng một nửa so với ba năm trước đó. Báo cáo lưu ý rằng vào năm 2011, Iran đã mất 60 tỷ đô la đầu tư vào lĩnh vực năng lượng do các chương trình trừng phạt.
Vào thứ Sáu, Bộ Tài chính chính thức liệt kê Dianat và Taif là Công dân được chỉ định đặc biệt, một quyết định rằng họ được kiểm soát hoặc làm việc thay mặt cho một quốc gia nước ngoài. Chỉ định này đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ của họ và ngăn chặn cư dân và tập đoàn Hoa Kỳ tiến hành kinh doanh với họ.
Amir Dianat, 55 tuổi và Kamran Lajmiri, 42 tuổi, bị buộc tội âm mưu ngụy trang vai trò của họ trong kế hoạch mua Nanom, một hãng vận tải dầu khí được bán bởi công ty vận tải Hy Lạp Polembros vào năm 2019.
Việc thực hiện các giao dịch có lợi cho Iran hoặc chính phủ của nước này mà không có sự chấp thuận trước của Bộ Tài chính là bất hợp pháp. Lajmiri không trả lời tin nhắn trên tài khoản LinkedIn dường như thuộc về anh ta.
ĐỌC THÊM
Iran cảnh báo Donald Trump sẽ 'bảo vệ lãnh thổ' sau mối đe dọa của hải quân
Hoa Kỳ tiếp tục hạn chế xuất khẩu cho quân đội Trung Quốc, báo cáo cho biết
Chỉ huy Iran tuyên bố lực lượng đã sẵn sàng đạt 400 mục tiêu của Mỹ vào tháng 1
Dianat không thể đưa ra bình luận. Ông được cho là một cộng sự của các quan chức cấp cao trong Lực lượng Quds của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, một đơn vị tinh nhuệ, bán quân sự chịu trách nhiệm về các hoạt động bí mật ở nước ngoài của Iran.
Bộ Tài chính tin rằng Dianat đã hỗ trợ các hoạt động buôn lậu của Lực lượng Quds "trong nhiều năm, bao gồm cả những nỗ lực nhằm vận chuyển vũ khí bao gồm cả tên lửa".
Nếu chính thức bị buộc tội và bị truy tố, cả hai người đàn ông có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm. Nơi ở của họ không được Bộ Tư pháp chỉ định.
"Các ngành hóa dầu và dầu mỏ của Iran là nguồn tài trợ chính cho chế độ Iran và FBI sẽ tiếp tục ráo riết truy lùng những người sử dụng bất hợp pháp hệ thống tài chính của Mỹ vì lợi ích của họ", Rainer Drolshagen, một đại lý đặc biệt phụ trách tại văn phòng của văn phòng tại Minneapolis, cho biết trong một thông cáo báo chí.
Năm 2019, khi Polembros tranh thủ một công ty con của Liberia để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán hàng, Dianat và Lajmiri đã thực hiện các cuộc giám sát cho thấy sự quan tâm của họ đối với con tàu, theo Bộ Tư pháp. Một nhà môi giới người Nhật mà Lajmiri giữ lại đã thông báo với ông rằng công ty Iran sử dụng Dianat, vốn ban đầu dự định mua, không thể làm như vậy.
Ngay sau đó, một công ty "Ấn Độ" được gọi là Taif Mining Services đã được thành lập để hoàn tất việc bán hàng. Nhưng Taif có một địa chỉ được liệt kê tại một hộp PO ở Ô-man và FBI tin rằng đó là một mặt trận được sở hữu phần lớn bởi Dianat và một cộng sự.
Cuối tháng 6, Taif đã ký một thỏa thuận mua tàu, chứng thực rằng những người mua và các chi nhánh của họ không chịu lệnh trừng phạt của Mỹ. Vài tháng sau, Taif chuyển khoản 2,3 triệu đô la dưới dạng thanh toán xuống thông qua một công ty môi giới ở Anh. Thêm 10 triệu đô la ngay sau đó. Các quỹ đã bị đóng băng, tuy nhiên, quá cảnh tại một ngân hàng Mỹ để xử phạt và xem xét chống rửa tiền.
FBI nói rằng công ty Liberia cuối cùng không bao giờ nhận được khoản thanh toán đầy đủ và có được một trật tự dân sự tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho phép thu giữ Nanom. Trước khi con tàu được phục hồi, nó đã xoay sở để thực hiện một chuyến đi đến Iran để có được một lô hàng dầu thô.
Một vụ kiện dân sự liên quan đã được Bộ Tư pháp đệ trình để tìm cách tịch thu khoản thanh toán 10 triệu đô la đã được giữ tại ngân hàng Hoa Kỳ để xem xét tuân thủ, ngoài phần tiền thu được cho công ty Liberia.
Các lệnh trừng phạt như một lệnh cấm thỏa thuận Nanom đã có tác động tàn phá đối với Iran. Trong thời gian Mỹ trừng phạt từ 2011 đến 2015, nền kinh tế nước này ký hợp đồng khoảng 20%, theo báo cáo tháng 4 của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội.
Vào năm 2014, doanh số bán dầu thô của Iran chưa bằng một nửa so với ba năm trước đó. Báo cáo lưu ý rằng vào năm 2011, Iran đã mất 60 tỷ đô la đầu tư vào lĩnh vực năng lượng do các chương trình trừng phạt.
Vào thứ Sáu, Bộ Tài chính chính thức liệt kê Dianat và Taif là Công dân được chỉ định đặc biệt, một quyết định rằng họ được kiểm soát hoặc làm việc thay mặt cho một quốc gia nước ngoài. Chỉ định này đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ của họ và ngăn chặn cư dân và tập đoàn Hoa Kỳ tiến hành kinh doanh với họ.
Nhận xét
Đăng nhận xét